Uma funcionária do Banco Santander, em Miguelópolis, no interior de São Paulo, foi presa nesta segunda-feira (28) sob suspeita de desviar cerca de R$ 2 milhões de contas de clientes. Além dela, o namorado também foi detido.

A mulher, identificada como Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, é suspeita de realizar os desvios dentro da agência bancária, segundo informações do G1. Durante os 12 anos em que trabalhou no local, ela teria realizado movimentações e saques principalmente em contas de clientes idosos.

Os casos foram denunciados à polícia após as vítimas identificarem movimentações que não reconheciam em suas contas.

Vanessa e o namorado, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56 anos, são investigados pelos crimes de furto mediante abuso de confiança contra pessoas idosas e vulneráveis e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os valores desviados eram transferidos para outras contas, incluindo as de casas de apostas, com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro.

Em nota, a defesa de Adilson afirmou que ele não tem conhecimento das acusações e negou envolvimento em qualquer atividade ilícita. A defesa de Vanessa não se pronunciou.

O Santander informou que colabora com as investigações e afirmou que nenhum cliente terá prejuízo em decorrência do suposto esquema.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Iceberg, que mira uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas de luxo voltado para consumidores de alto poder aquisitivo. O esquema, que movimentou mais de R$ 9,6 milhões em transações bancárias, cumpriu mandados judiciais em Salvador, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Ilhéus, além do município de Aracaju, em Sergipe.

Conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a investigação revelou que o grupo utilizava as redes sociais, principalmente o Instagram, como principal canal de vendas. Os clientes — entre eles médicos, advogados e empresários — realizavam os pedidos por mensagens privadas e efetuavam o pagamento via PIX. As entregas eram feitas em embalagens discretas e sem identificação, em um modelo de logística semelhante ao de entregas convencionais.

Os entorpecentes eram comercializados como produtos "gourmet" ou diferenciados, recebendo nomes comerciais específicos como ICE, WOLF, DRY, FLOR 24K e REFIL HALLU CALIFA — este último ligado a variedades de cannabis importadas. Por conta do apelo exclusivo, as substâncias eram vendidas por valores significativamente superiores aos praticados no mercado ilícito tradicional.

A apuração apontou ainda que os suspeitos ostentavam um estilo de vida de alto padrão, morando em imóveis de luxo e circulando com veículos importados para se passarem por empresários bem-sucedidos. Parte do abastecimento vinha de São Paulo, responsável pelo envio de grandes remessas para a Bahia e Sergipe, além de entorpecentes importados do Paraguai que vinham camuflados dentro de produtos de beleza.

A análise financeira identificou mais de 16,6 mil transações suspeitas na conta dos investigados e de terceiros. Diante das provas, a Justiça determinou o bloqueio de 20 contas bancárias (15 de pessoas físicas e 5 de jurídicas), além do sequestro de veículos e ativos financeiros. A Operação Iceberg é um desdobramento da Operação Gênesis, que já apurava a atuação de facções criminosas no estado.

Uma fiscalização de rotina realizada pela Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) culminou na apreensão de R$ 1.348.200,00 em espécie, além de celulares de última geração e um kit de internet via satélite. A abordagem ocorreu nesta quinta-feira (6), por volta das 9h40, no posto da unidade rodoviária localizada na BA-026, no trecho do município de Tanhaçu.

Segundo informou a CIPRv de Brumado ao site Achei Sudoeste, os policiais militares abordaram um veículo Compass de cor cinza, com placas do estado de São Paulo. Durante a vistoria no interior do automóvel, as equipes encontraram o montante milionário distribuído e armazenado dentro de uma mochila e de uma mala de viagem.

O condutor do veículo, identificado como Igor Soares de Oliveira, de 28 anos, declarou aos agentes que transportava o dinheiro com destino ao bairro de Ponta Verde, em Maceió (AL). Segundo o relato do suspeito, a quantia seria entregue a um intermediário conhecido apenas pelo nome de Thiago. No entanto, o motorista não apresentou nenhum documento ou comprovante fiscal que atestasse a origem lícita dos valores.

Além do volume em dinheiro, os policiais apreenderam dois iPhones 17 Pro Max, dois iPhones 16 Pro Max, um iPhone 11 e um equipamento da Starlink. Todo o material e o condutor foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista, onde o caso será investigado para apurar a procedência dos recursos e eventuais crimes financeiros ou de lavagem de dinheiro.

Um homem suspeito de lavagem de dinheiro foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (22), na cidade de Porto Seguro, destino turístico no extremo sul da Bahia.

A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF). Com o investigado, foram apreendidos R$ 700 mil em espécie. Uma foto divulgada pela corporação mostra o dinheiro separado em pacotes, por notas de R$ 100 e R$ 200.

Segundo a PF, a prisão é resultado de investigação em curso que apura a movimentação de recursos financeiros de origem não identificada, com indícios de ocultação e dissimulação de valores. O nome do suspeito não foi divulgado.

A investigação aponta que o montante encontrado com o homem teria sido sacado pouco antes da abordagem e apresenta compatibilidade com operações financeiras atualmente sob apuração.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido para a delegacia da PF na cidade, onde foi autuado e segue à disposição da Justiça.

Em nota, a corporação pontuou que as investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a origem e a destinação dos valores apreendidos.

A Justiça Federal condenou seis pessoas pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em um esquema relacionado a contratos celebrados entre consórcios de empreiteiras e a Petrobras. As informações são da CNN.

A decisão foi proferida pela 13ª Vara Federal de Curitiba a partir de ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF). Ainda cabe recurso.

Segundo o MPF, as condenações são resultado de investigações que identificaram a atuação de uma organização criminosa que, entre 2004 e 2014, fraudou contratos da estatal por meio de um cartel formado por grandes empresas. O grupo combinava previamente os vencedores de licitações e realizava o pagamento de propinas a gestores da Petrobras para garantir a execução dos contratos.

De acordo com as investigações, os condenados atuaram no direcionamento de obras e serviços em três refinarias da Petrobras: a Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP); a Refinaria de Paulínia (Replan), em Paulínia (SP); e a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR).

O MPF apontou que o esquema envolvia três ex-executivos de uma empresa de engenharia industrial e três operadores financeiros responsáveis por ocultar e movimentar os recursos ilícitos. Para disfarçar a origem do dinheiro, o grupo utilizava contratos fictícios de prestação de serviços, emissão de notas fiscais falsas e empresas de fachada. Os valores eram repassados por meio de saques em espécie, transferências bancárias e operações no exterior.

As investigações também indicaram prejuízos à estatal. Em um dos contratos firmados para obras na Revap, o valor acordado ficou 39,42% acima da estimativa inicial elaborada pela própria Petrobras. A Receita Federal confirmou a fraude e autuou a empresa envolvida em mais de R$ 107 milhões.

Três ex-executivos foram condenados por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. As penas variam de 12 anos e dois meses a 14 anos e sete meses de reclusão, além do pagamento de multa.

Outros três réus, identificados como operadores financeiros do esquema, foram condenados por lavagem de dinheiro. Cada um recebeu pena de sete anos, seis meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

A sentença também encerrou o processo contra outros dois denunciados por prescrição. Como ambos têm mais de 70 anos, o prazo para punição foi reduzido pela metade.

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, para apurar um esquema de fraudes eletrônicas supostamente comandado por um ex-gerente de banco. Os mandados foram cumpridos na quarta-feira (11).

A estimativa é que o suspeito tenha roubado R$ 1,3 milhão através de acessos fraudulentos a contas de clientes bancários.

Além do ex-gerente bancário, outras pessoas são investigadas, mas não foram divulgados detalhes sobre a participação delas no esquema.

O esquema funcionava da seguinte forma: o suspeito acessava as contas dos clientes e transferia os valores para outras pessoas. Depois, o valor transferido para as diversas contas era enviado para a conta do suspeito.

Durante as investigações, foi determinado o afastamento dos sigilos dos dados telefônico, bancário e fiscal, além do bloqueio dos valores existentes nas contas bancárias dos investigados.

Caso os crimes fiquem comprovados, os suspeitos poderão responder por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa. As informações são do G1.