Em ação interestadual, a Polícia Civil da Bahia realizou, nesta quarta-feira (27), a Operação Falsa Ordem, que resultou em quatro prisões no estado de São Paulo e no cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Norte. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, estelionatos virtuais e lavagem de dinheiro. Dos quatro presos, três foram localizados na capital paulista e um no município de Jaguariúna.

As apurações identificaram funções específicas desempenhadas pelos integrantes da organização criminosa. Um dos investigados era responsável por obter, a partir de dados públicos, informações processuais utilizadas para selecionar vítimas do golpe conhecido como “falso advogado”. Outro suspeito atuava na lavagem dos valores obtidos ilicitamente. Um terceiro investigado se passava por advogado para enganar as vítimas, utilizando linguagem técnica e informações verdadeiras sobre processos judiciais. Já o quarto preso era apontado como integrante do núcleo responsável por furtos de cartões bancários durante grandes eventos realizados em diversos estados.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos e dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica especializada e vão contribuir para o aprofundamento das investigações. Entre os materiais apreendidos, chamou atenção uma workstation, equipamento de alta performance projetado para cargas intensas de processamento, com indícios de utilização nas práticas criminosas investigadas.

O diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), delegado Thomas Galdino, destacou a importância da integração interestadual para o sucesso da operação.   “A troca de informações de inteligência e o apoio operacional das Polícias Civis de São Paulo e do Rio Grande do Norte foram fundamentais para a localização dos investigados e para o avanço das investigações. Essa integração fortalece o enfrentamento às organizações criminosas que atuam no ambiente virtual e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança diante de golpes que transcendem as fronteiras estaduais”, afirmou.

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, para apurar um esquema de fraudes eletrônicas supostamente comandado por um ex-gerente de banco. Os mandados foram cumpridos na quarta-feira (11).

A estimativa é que o suspeito tenha roubado R$ 1,3 milhão através de acessos fraudulentos a contas de clientes bancários.

Além do ex-gerente bancário, outras pessoas são investigadas, mas não foram divulgados detalhes sobre a participação delas no esquema.

O esquema funcionava da seguinte forma: o suspeito acessava as contas dos clientes e transferia os valores para outras pessoas. Depois, o valor transferido para as diversas contas era enviado para a conta do suspeito.

Durante as investigações, foi determinado o afastamento dos sigilos dos dados telefônico, bancário e fiscal, além do bloqueio dos valores existentes nas contas bancárias dos investigados.

Caso os crimes fiquem comprovados, os suspeitos poderão responder por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa. As informações são do G1.